Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa ra thông báo cáo buộc “My Forex Funds” lừa đảo lấy đi hơn 300 triệu đô la từ những khách hàng vốn nuôi hy vọng trở thành trader chuyên nghiệp. Thông báo này công bố vào ngày 01/09/2023 theo lịch Mỹ.
Theo thông tin từ trang chủ của CFTC, cơ quan này đã gửi đơn khiếu nại lên tòa án quận tại New Jersey về ông Murtuza Kazmi và các công ty của ông ấy gồm Traders Global Group Inc. thuộc New Jersey và Traders Global Group Inc. thuộc Canada, hai công ty này đều làm kinh doanh dưới tên My Forex Funds.
Đơn khiếu nại cáo buộc My Forex Funds gian lận trong việc lôi kéo khách hàng giao dịch forex cá nhân có đòn bẩy, ký quỹ và giao dịch hàng hóa có đòn bẩy.
My Forex Funds bị thẩm phán ký lệnh đóng băng tài sản, yêu cầu nộp sổ sách và hồ sơ lên CFTC để kiểm tra. Sau đó sẽ có phiên điều trần vào 11/09 tới đây
CFTC được cho là đang tìm giải pháp bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, bị phân chia lợi nhuận bất chính, đồng thời đưa ra các hình phạt bằng tiền và các lệnh cấm cho các bên liên quan.
Giám đốc Thực thi của CFTC Ian McGinley cho biết “Vụ kiện của CFTC chống lại các bị cáo My Forex Funds là biểu tượng cho cam kết của chúng tôi trong việc ngăn chặn gian lận đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường của chúng tôi”. “Bất cứ ai cung cấp hoặc tham gia vào các hợp đồng ngoại hối nhỏ lẻ có đòn bẩy mà không đăng ký, hoặc cung cấp hoặc tham gia vào các hợp đồng hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy ngoại hối, đều đang hành động vi phạm pháp luật rõ ràng.”
Bối cảnh vụ việc My Forex Funds
Theo đơn khiếu nại, các bị cáo hoạt động kinh doanh với tên gọi “My Forex Funds”, được cho là đã mang đến cho khách hàng bán lẻ cơ hội trở thành “trader chuyên nghiệp” bằng cách sử dụng tiền của Traders Global để giao dịch với “nhà cung cấp thanh khoản” bên thứ ba và chia sẻ lợi nhuận. Họ đảm bảo với khách hàng rằng “thành công của bạn là công việc kinh doanh của chúng tôi” và “chúng tôi chỉ kiếm tiền khi bạn với mô hình như vậy”. Tuy nhiên, trên thực tế, Traders Global không phải là “nhà cung cấp thanh khoản” bên thứ ba mà cơ bản chính là “bên ôm lệnh” cho tất cả các giao dịch của khách hàng.
Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Traders Global chủ động giảm thiểu khả năng khách hàng giao dịch có lãi bằng cách lấy cớ chấm dứt tài khoản của khách hàng, tính toán sai sai hoa hồng làm giảm giá trị vốn trong tài khoản của khách hàng, bí mật sử dụng phần mềm chuyên dụng để khiến lệnh của khách hàng được thực thi ở mức giá xấu hơn mức giá báo trên màn hình khách hàng tại thời điểm lệnh được gửi và gây bất lợi để số lượng khách hàng thành công cực kỳ nhỏ nhằm giảm lợi nhuận của khách hàng và tăng tổn thất cho khách hàng.
Như đơn khiếu nại đã lưu ý, Traders Global lôi kéo đã thành công và hơn 135.000 khách hàng đã đăng ký chương trình giao dịch của họ kể từ tháng 11/2021, tổng phí khác trả là khoảng 310 triệu USD. Đơn khiếu nại cáo buộc Kazmi đã sử dụng số tiền thu được từ vụ lừa đảo để mua nhà và ô tô sang trọng, đồng thời chuyển hàng chục triệu đô la vào tài khoản cá nhân của mình.
Xem thêm: Hé lộ cuộc trao đổi về cách thức gian lận của nhân viên và cố vấn MFF
Hành động của các tổ chức quốc tế liên quan
Trong một hành động riêng biệt, vào ngày 29 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán Ontario đã ban hành lệnh ngừng giao dịch tạm thời bao gồm lệnh cấm mọi hoạt động giao dịch bất kỳ loại chứng khoán nào của Traders Global Group Inc. và Murtuza Kazmi. CFTC đánh giá cao sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Ontario. Các nhân viên của Ban Thực thi chịu trách nhiệm về vấn đề này là Ashley J. Burden, Katherine Paulson, Matthew Edelstein, Stacie Pan, Elizabeth M. Streit, Scott Williamson và Robert Howell.
Tư vấn về gian lận CFTC
CFTC đã ban hành một số Bài viết và Tư vấn về Gian lận bảo vệ khách hàng cung cấp thông tin về cách khách hàng có thể phát hiện, tránh và báo cáo các hành vi lừa đảo. CFTC cũng đặc biệt kêu gọi công chúng xác minh việc đăng ký của công ty với CFTC trước khi cam kết cấp vốn. Nếu chưa đăng ký, khách hàng nên thận trọng khi cung cấp tiền cho công ty đó. Trạng thái đăng ký của công ty có thể được tìm thấy bằng NFA BASIC. Khách hàng và các cá nhân khác có thể báo cáo các hoạt động hoặc thông tin đáng ngờ, chẳng hạn như các vi phạm có thể xảy ra đối với luật giao dịch hàng hóa, cho Phòng Thực thi qua đường dây nóng miễn phí 866-FON-CFTC (866-366-2382), nộp đơn tố cáo hoặc khiếu nại trực tuyến , hoặc liên hệ với Văn phòng Người tố cáo. Người tố giác có thể đủ điều kiện nhận từ 10 đến 30 phần trăm số tiền phạt thu được từ Quỹ bảo vệ khách hàng CFTC được tài trợ thông qua các lệnh trừng phạt tiền tệ do những người vi phạm CEA trả cho CFTC.
Nguồn: CFTC
