Sàn giao dịch KVB Prime đang bị cộng đồng trader Việt Nam cảnh báo mạnh mẽ vì các hành vi có dấu hiệu lừa đảo nghiêm trọng. Các nhà đầu tư đã chia sẻ nhiều bằng chứng cho thấy tài khoản của họ bị nhồi lệnh, tư vấn sai xu hướng và thua lỗ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Những tố cáo này không còn là cá biệt mà đã trở thành chuỗi vụ việc lặp lại, với mô hình thao túng rõ ràng. Vậy thực hư vụ này ra sao? Cùng Traderviet tìm hiểu nhé!
Giới thiệu về sàn KVB Prime
KVB Prime là một nhà môi giới ngoại hối quốc tế, cung cấp các dịch vụ giao dịch phổ biến như Forex, kim loại quý (đặc biệt là vàng – XAUUSD) và hợp đồng chênh lệch (CFD). Sàn này hoạt động tại nhiều thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, với chiến lược tiếp cận thông qua đội ngũ IB – những người làm nhiệm vụ quảng bá và mời gọi nhà đầu tư. Một tính năng được quảng bá rầm rộ là dịch vụ copy trade, cho phép người dùng sao chép chiến lược của trader chuyên nghiệp trên nền tảng Followme.
Trên lý thuyết, copy trade là một phương án phù hợp cho nhà đầu tư mới, không có thời gian theo dõi thị trường nhưng vẫn muốn tham gia. Tuy nhiên, tại KVB Prime, dịch vụ này đã bị biến tướng. Nhiều trader phản ánh rằng họ không thực sự được “sao chép” giao dịch, mà tài khoản của họ bị các IB can thiệp trực tiếp – tự ý giao dịch, nhồi lệnh và sử dụng đòn bẩy quá mức mà không có sự cho phép.
Sự bất minh trong cách vận hành của KVB Prime, kết hợp với việc IB được trao quyền quá lớn mà không có cơ chế giám sát, đã tạo nên một môi trường tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Những lời hứa hẹn hoa mỹ ban đầu như “giao dịch chuyên nghiệp”, “đảm bảo lợi nhuận” chỉ là cái bẫy để lôi kéo người nhẹ dạ. Khi đã nạp tiền, nhà đầu tư nhanh chóng rơi vào thế bị động, mất quyền kiểm soát và đối mặt với nguy cơ mất trắng.
Các hình thức lừa đảo bị tố cáo
IB yêu cầu thông tin đăng nhập rồi nhồi lệnh
Một trong những hành vi bị lên án nhiều nhất tại KVB Prime là việc IB yêu cầu thông tin đăng nhập tài khoản của khách hàng rồi tự ý giao dịch với chiến lược cực kỳ rủi ro. Trường hợp của nhà đầu tư FX5574453872 là minh chứng điển hình. Người này được một IB tên Minh Đức tiếp cận và mời gọi tham gia copy trade với lời hứa “sẽ hỗ trợ toàn diện và giúp kiếm lời nhanh chóng”. Tuy nhiên, ngay sau khi nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản, IB này yêu cầu cung cấp ID và mật khẩu đăng nhập để “hỗ trợ thiết lập copy trade”.
Thay vì copy giao dịch như đã hứa, IB đã tự tay vào hàng loạt lệnh XAUUSD (vàng) với khối lượng từ 0.02 đến 0.10 lot, không hề đặt stop-loss. Đây là chiến lược “nhồi vàng không SL” – một cách đánh vô trách nhiệm, dễ dẫn tới cháy tài khoản trong thị trường biến động mạnh. Cuối cùng, tài khoản của nhà đầu tư rơi vào tình trạng thua lỗ liên tiếp, buộc anh phải tự đóng các lệnh để vớt vát một nửa số vốn còn lại. Quá trình rút tiền cũng bị làm khó, mất gần 6 tiếng mới xử lý xong.
Tư vấn sai xu hướng, gây cháy tài khoản hàng tỷ đồng
Không dừng lại ở việc nhồi lệnh nhỏ lẻ, nhiều nhà đầu tư còn tố KVB Prime và đội ngũ IB cố tình tư vấn sai xu hướng thị trường, dẫn đến cháy tài khoản với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất là của người dùng FX3781566997, người đã mất trắng hơn 55.000 USD – tương đương khoảng 1,5 tỷ VNĐ – chỉ sau một loạt lệnh bán XAUUSD sai thời điểm.
Theo hình ảnh được nạn nhân cung cấp, tài khoản bị mở nhiều lệnh XAUUSD với khối lượng lớn (0.50 – 1.00 lot), không có stop-loss và đi ngược hoàn toàn xu hướng giá vàng tại thời điểm đó. Một số lệnh bị đóng ở mức lỗ nặng tới hàng ngàn USD mỗi lệnh. Đáng chú ý, khi thị trường đang có tín hiệu tăng mạnh, IB vẫn khăng khăng yêu cầu khách giữ lệnh bán và “tin tưởng vào phân tích kỹ thuật”.
Lạm dụng hình thức Copy Trade
Copy trade là một hình thức giao dịch phổ biến trong giới tài chính, đặc biệt phù hợp với nhà đầu tư mới. Ý tưởng là đơn giản: người dùng chỉ cần chọn một trader giàu kinh nghiệm, hệ thống sẽ tự động sao chép các lệnh giao dịch của người đó vào tài khoản của mình. Trên lý thuyết, đây là cách tối ưu hóa lợi nhuận mà không cần hiểu sâu về phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, tại KVB Prime, copy trade không còn giữ được bản chất minh bạch, mà đã bị các IB lợi dụng như một vỏ bọc cho hành vi chiếm đoạt tài khoản khách hàng.
Thay vì kết nối hệ thống copy trade đúng nghĩa, các IB tại KVB Prime thường yêu cầu người dùng cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản với lý do “hỗ trợ thiết lập copy”. Sau đó, họ trực tiếp thực hiện các giao dịch với chiến lược cực kỳ rủi ro như nhồi vàng, mở nhiều lệnh lớn không stop-loss, hoặc giữ lệnh sai xu hướng kéo dài. Điều này biến hình thức copy trade trở thành chiêu trò nguy hiểm đánh vào lòng tin người mới. Các lệnh không còn là copy, mà là thao túng.
KVB Prime có phải là sàn uy tín?
Trên website chính thức, KVB Prime giới thiệu mình là một sàn quốc tế chuyên nghiệp, cung cấp nền tảng giao dịch hiện đại và dịch vụ hỗ trợ đa dạng. Họ tuyên bố có giấy phép hoạt động từ các tổ chức tài chính nước ngoài, và cung cấp dịch vụ tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, khi xét đến thực tế tại thị trường Việt Nam, KVB Prime không hề minh bạch về cơ cấu hoạt động, quản lý IB, hay cơ chế bảo vệ khách hàng, điều này khiến danh xưng “uy tín” của họ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
Một sàn giao dịch được xem là uy tín khi có thể đảm bảo an toàn tài sản, minh bạch trong hoạt động và xử lý khiếu nại một cách công bằng. Thế nhưng, KVB Prime lại để cho các IB yêu cầu mật khẩu khách hàng, thao túng tài khoản, tư vấn sai xu hướng và đẩy khách hàng vào thế cháy tài khoản. Không những không bảo vệ người dùng, sàn còn không có bất kỳ động thái hỗ trợ hay xử lý công khai nào, mặc cho thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.
Nghiêm trọng hơn, hàng loạt tố cáo được ghi nhận trên WikiFX từ các trader Việt đều cho thấy mô hình lừa đảo tại KVB Prime có tính chất lặp đi lặp lại, không phải cá biệt hay lỗi do người dùng. Một sàn uy tín không bao giờ cho phép những hành vi vượt quyền như vậy tồn tại trong hệ thống. Việc KVB Prime không kiểm soát được (hoặc cố tình không kiểm soát) đội ngũ IB của mình là bằng chứng rõ ràng rằng sàn này không xứng đáng để bất kỳ nhà đầu tư nào gửi gắm tiền bạc.
Lời cảnh tỉnh dành cho trader Việt
Trong một thị trường tiềm ẩn đầy rủi ro như Forex, việc chọn sai sàn có thể là quyết định khiến bạn mất trắng toàn bộ tài sản chỉ trong vài giờ. Những gì đang diễn ra tại KVB Prime không đơn thuần là “sai sót trong giao dịch” hay “trục trặc kỹ thuật”. Đó là một chuỗi hành vi có hệ thống, được tổ chức qua nhiều IB, với mô hình thao túng tài khoản lặp đi lặp lại. Điều đó cho thấy rủi ro khi đầu tư tại KVB Prime là không thể chấp nhận, đặc biệt với nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm.
Lời khuyên quan trọng nhất: đừng bao giờ chia sẻ tài khoản giao dịch và mật khẩu cho bất kỳ ai, kể cả IB. Mọi cam kết “giúp giao dịch hộ”, “copy trade chuyên gia”, “quản lý vốn giùm” đều là những cái bẫy ngọt ngào dẫn tới bi kịch. Nếu sàn nào cho phép điều đó xảy ra thì chính sàn đó cũng là một phần trong kịch bản lừa đảo. Việc của bạn là kiểm soát hoàn toàn tài khoản của mình và chỉ tin vào những nền tảng minh bạch có hệ thống sao chép giao dịch độc lập, giám sát được.
