Như anh em cũng đã rõ thì giới trade quỹ hiện đang rần rần về vụ Scam của MFF. Bên cạnh thông tin về việc MFF gian lận và bị kiện về tội lừa đảo cũng như buộc phải đóng cửa thì trích đoạn hội thoại của một nhân viên là “Trưởng phòng Rủi ro và Giao dịch” tại Traders Global và cố vấn của họ qua email hoặc phần mềm chat cũng hé mở được chiêu trò kinh doanh của Quỹ này.

Quỹ MFF gian lận và bị buộc đóng cửa

Đoạn hội thoại tiết lộ những bí mật đáng ghê sợ đằng sau:

Ngày 31 tháng 1 năm 2022,

Nhân viên A: “Một tài khoản cụ thể dường như đang đánh bại hệ thống của chúng ta bằng arb [arbitrage] . . . . nếu chiến lược này có hiệu quả trong một tháng, chúng ta sẽ lỗ hơn một triệu đô la. Mặc dù tài khoản mới nhất của hắn đã vi phạm quy tắc, đó là lý do tại sao hắn phải dừng lại, nhưng chúng ta cũng đã mất khoảng 100k từ giao dịch của hắn.”

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

Nhân viên A: Trong thời kỳ biến động giá mạnh, khách hàng “có thể kiếm được nhiều tiền với ít khả năng vi phạm quy tắc hơn”. “Những tài khoản có vốn chủ sở hữu đang trở lại mức dương rất nhiều và bắt đầu kiếm được tiền. Điều đó dẫn đến chi phí chi ra của chúng ta tăng gần 100%[.]”

Cố Vấn: Chết tiệt, đây đúng là vấn đề!

Ngày 21 tháng 2 năm 2022,

Nhân viên A đã xin lời khuyên Cố vấn về việc có nên chuyển lệnh của một tài khoản cụ thể sang bên cung cấp thanh khoản (STP) hay không.

Cố vấn: “Nói chung, khi những tài khoản này được STP, hiệu suất của chúng sẽ giảm, bởi khi đó, chúng sẽ nhận được trải nghiệm khốc liệt của thị trường thực”. “Tôi khuyên bạn nên chuyển nó sang bên cung cấp thanh khoản. Tôi sẽ lập một hồ sơ rủi ro mới và nó sẽ làm giảm bớt một số lo ngại của chúng ta.”

Nhân viên A: “Được!”. “Nhưng tôi vẫn khá cay, vì hắn đã giao dịch với khối lượng lớn suốt thời gian qua và được trả tiền cho việc đó.”

Xem thêm: Quỹ MFF chặn Việt Nam – Quỹ MFF gian lận

Ngày 8 tháng 3 năm 2022,

Nhân viên A: “sau khi nói chuyện với Murtusa [Kazmi], có lẽ chúng ta nên chuyển bất kỳ ai đạt được lợi nhuận trên 5% sang nhóm riêng để có thể giám sát họ tốt hơn?

“Tôi thích điều đó!” – Cố vấn trả lời.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022,

Nhân viên A: “Tôi nghĩ chúng ta cần đưa những tài khoản này vào danh sách đen (do dùng bot), và hãy khiến chúng trượt giá cho đến chết thì thôi[.]”

Cố vấn: Done!

Ngày 29 tháng 4 năm 2022,

Nhân viên A: “Những tài khoản này tăng trưởng quá nhanh, vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu anh nhìn thấy những loại này. Hắn đã làm điều đó được hai lần và lần trước chúng ta đã trả cho hắn 120k. . . . Nếu hắn còn sống, hắn sẽ lấy tổng cộng hơn 250k từ chúng tôi, hắn hầu như rất ít tổn thất”

Ngày 4 tháng 5 năm 2022,

Nhân viên A: “Rất ít khách hàng của chúng ta kiếm được số tiền lớn trong khi số thua lỗ đang rất nhiều[.]”

Cố vấn: “Xin chào, thật tuyệt khi nghe tin này.”

Ngày 4 tháng 5 năm 2022,

Nhân viên A: “Hãy đưa những tài khoản này vào danh sách đen”

Cố vấn: “Việc này đã được thực hiện;”

Nhân viên A đã trả lời: “Và tài khoản này hiện đã chết [.]”

Ngày 12 tháng 5 năm 2022,

Nhân viên A đã phàn nàn về một khách hàng “đáng ngờ” với “0 tổn thất”.

Cố vấn: Giao dịch của khách hàng này là “hợp lệ” và “sau khi xem xét một số giao dịch khác của hắn, có vẻ như hắn đang tính toán thị trường rất tốt . . . .”

Nhân viên A: “OK! Tôi sẽ nhập tài khoản này (nhập thành 1 tài khoản 100k) và cân nhắc phương án để ngăn cản hoặc chống lại nó, nhưng tôi không biết liệu điều đó có ngăn hắn kiếm được lợi nhuận hay không [.]” (nguyên văn: i will get their scaled account (it will be 100k) and we can stp it or start on aggressive and go from there but i dont know if that will stop them from being profitable – khúc này anh em nào dịch được hay hơn thì báo mình chỉnh nhé)

Ngày 19 tháng 5 năm 2022,

Nhân viên A: “Hôm nay các nhà giao dịch khách hàng của chúng ta đang bị tàn sát[.]”

Cố vấn: “Tất cả? Do vi phạm drawdown hay bị ngăn chặn?”

Nhân viên A: “Tôi nghĩ là cả hai”

Cố vấn: Nai-xừ!

Ngày 3 tháng 6 năm 2022,

Cố vấn đã xác định được một số tài khoản nhất định đang giao dịch theo chiến lược giao dịch tần suất cao:
Cố vấn: “Như bạn có thể thấy, PnL đang chạy của họ khá lởm chởm nhưng bắt đầu ổn định trở lại[.]” “Tôi sẽ cho những tài khoản này chịu trượt giá thêm một chút để cản trở hiệu suất.”

Nhân viên A trả lời: “Hãy tiếp tục việc đó.”

Ngày 6 tháng 6 năm 2022,

Nhân viên A: “Tôi đã đình chỉ một trong những nhà giao dịch này vì hành vi arb [arbitrage] và yêu cầu anh ta gửi mã nguồn của EA [một chương trình giao dịch tự động] để hủy tạm dừng tài khoản. . . tôi cần biết họ đang làm gì để có thể cấm họ hoặc xử lý họ”. “Hắn có khoảng 100 nghìn đô la đang chờ rút, vì vậy tôi cần thứ gì đó để ngăn số tiền đó chảy ra ngoài[.]”

Ngày 15 tháng 6 năm 2022,

Nhân viên A: “Chúng tôi đã phạt vi phạm nhiều tài khoản hơn hôm nay. Hy vọng những người còn lại sẽ bị lỗ nặng[.]”

Ngày 22 tháng 6 năm 2022,

Đây là email với dòng tiêu đề “Thảo luận về STP”,

Cố vấn đã nói với Nhân viên A: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta cần phải đồng ý với quan điểm rằng khách hàng của bạn hầu như sẽ không bao giờ có lợi thế. Không ai trong số họ sẽ kiếm được tiền trên điều kiện thị trường thực tế bất chấp họ có giỏi như thế nào. Một số sẽ làm được vì họ may mắn.”

Ngày 15 tháng 7 năm 2022,

Nhân viên A gửi cho bên cố vấn để thúc dục hành động: “Tôi khá buồn vì chúng ta có quá nhiều tài khoản đang giao dịch liên tục và kiếm được số tiền khổng lồ. . . . Chúng ta đang chịu những khoản lỗ kỷ lục nhưng hành động chưa đủ nhanh để ngăn chặn điều này lại[.]”

Cho những anh em chưa biết thì Traders Global sử dụng một bên thứ ba được gọi là “Cố vấn” để trợ giúp về phần mềm chuyên dụng mà họ sử dụng để kiểm soát môi trường khách hàng giao dịch. Bên Cố vấn sẽ giúp Traders Global đánh giá hoa hồng, áp đặt độ trễ và trượt giá đối với lệnh giao dịch của khách hàng, … . Người đầu mối liên lạc chính giữa Traders Global và Cố vấn là “Trưởng phòng Rủi ro và Giao dịch” tại Traders Global (được viết tắt là Nhân viên A). Nhân viên A có “cổ phần” trong Traders Global, dưới hình thức gian lận để chia sẻ lợi nhuận hoặc thỏa thuận tương tự khác.

Nguồn: Báo cáo Quỹ MFF gian lận từ CFTC

Cập nhật lần cuối lúc 08:25 ngày 6 Tháng 9, 2023