Verbo Capital từng tự nhận là một “sàn giao dịch quốc tế uy tín”, thu hút nhà đầu tư bằng lời mời gọi ngọt ngào về lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, sau khi hàng loạt nạn nhân tố cáo không thể rút tiền, sự thật mới được bóc trần: đây là một đường dây lừa đảo đội lốt sàn forex. Trong bài viết này, hãy cùng Traderviet phanh phui các thủ đoạn của sàn Verbo Capital nhé!
Giới thiệu ngắn gọn về sàn Verbo Capital
Verbo Capital là cái tên mới nổi gần đây trong giới đầu tư tài chính, nhưng không phải vì độ uy tín hay nền tảng chất lượng – mà vì hàng loạt lời tố cáo từ nhà đầu tư Việt Nam về việc bị chiếm đoạt tiền, không thể rút vốn và bị khóa tài khoản vô lý.
Tự gắn mác là “sàn giao dịch quốc tế hiện đại” với trụ sở tại Anh, Verbo Capital thực chất hoạt động không phép, không được quản lý bởi bất kỳ tổ chức tài chính uy tín nào. Thậm chí, trang web verbo.vip cũng đã biến mất khỏi môi trường mạng, càng củng cố nghi vấn về một mô hình đa cấp trá hình, dụ dỗ người nhẹ dạ bằng những lời hứa hẹn thu nhập khủng.
Xem thêm: Sàn Trade Nation là gì? Sàn Trade Nation có lừa đảo không?
Dấu hiệu cho thấy Verbo Capital là sàn lừa đảo
- Sàn Verbo Capital không được cấp phép bởi bất kỳ cơ quan quản lý tài chính chính thống nào như FCA (Anh), ASIC (Úc), hay CySEC (Síp), trong khi lại mập mờ tuyên bố là “sàn quốc tế”. Việc không có giấy phép đồng nghĩa với việc nhà đầu tư không được bảo vệ pháp lý khi xảy ra tranh chấp.
- Website verbo.vip từng hoạt động với giao diện tiếng Việt, nhắm thẳng vào nhà đầu tư trong nước, nhưng hiện đã biến mất không dấu vết, cho thấy khả năng cao đây là một sàn lừa đảo chớp nhoáng, gom tiền rồi “bốc hơi”.
- Nhiều nạn nhân chia sẻ rằng sau khi nạp tiền và có lãi (thường là lãi ảo), họ không thể rút được tiền với đủ lý do như “hệ thống lỗi”, “cần nạp thêm để mở khoá”, hoặc bị khóa tài khoản vô cớ. Đây là dấu hiệu điển hình của các mô hình scam trá hình.
- Sàn này thường dụ người mới bằng các nhóm “tín hiệu giao dịch siêu lợi nhuận” trên Telegram, Zalo, hoặc Facebook, đồng thời sử dụng hình thức dụ dỗ đa cấp để lôi kéo người chơi cũ mời gọi người mới, càng đầu tư nhiều càng bị khóa sâu hơn.
- Một số người phản ánh dù được “chuyên gia” hướng dẫn tận tình, kết quả vẫn là cháy tài khoản, bị khóa rút tiền và cuối cùng mất trắng. Có người còn bị hù dọa khi phản ánh trên nhóm, cho thấy đây là dạng lừa đảo có tổ chức, không đơn thuần là gian lận kỹ thuật.
Chiêu trò dụ người đầu tư của sàn Verbo Capital
- Sàn Verbo Capital thường dùng chiêu lợi nhuận siêu thực để nhử người chơi, cam kết lợi nhuận cố định hàng ngày hoặc hàng tuần như “10%/tuần”, “30%/tháng”, điều mà ngay cả các quỹ đầu tư lớn cũng không dám đảm bảo. Đây là cách đánh vào lòng tham – một chiêu trò kinh điển trong các mô hình lừa đảo tài chính.
- Những người tham gia ban đầu thường được hưởng “lợi nhuận ảo”, rút được ít tiền để tạo lòng tin, từ đó được khuyến khích nạp thêm vốn hoặc rủ thêm người tham gia. Mô hình này rất giống Ponzi hoặc lừa đảo đa cấp trá hình.
- Verbo thường tạo ra các nhóm kín trên Zalo, Telegram có “chuyên gia” đưa tín hiệu giao dịch, khiến người mới tưởng đây là hệ thống giao dịch chuyên nghiệp. Thực tế, các chuyên gia này chỉ có một nhiệm vụ: kích thích lòng tham và dẫn dụ người nộp tiền.
- Một số kịch bản lặp đi lặp lại là: nạp vào 1.000 USD – nhận lãi đều vài ngày – chuyên gia dụ tăng vốn – người chơi nạp thêm – bắt đầu lỗ nặng hoặc không rút được tiền – cuối cùng là bị “bốc hơi”. Đây là vòng xoáy lừa đảo đã được phản ánh rất nhiều trên các diễn đàn tài chính.
- Thậm chí có người phản ánh rằng sau khi từ chối nạp thêm, họ bị ép buộc nạp để “kích hoạt rút tiền” hoặc “mở khóa tài khoản”. Tất cả đều là chiêu thức tạo rào cản nhằm kéo dài thời gian chiếm dụng vốn, rồi tìm cách biến mất.
Xem thêm: Sàn DBG là gì? Sàn DBG lừa đảo có đúng không?
Nạn nhân phản ánh gì về sàn Verbo Capital?
- Trên các diễn đàn như Facebook, Reddit, các nhóm kín Telegram, hàng loạt phản ánh cho thấy sàn Verbo Capital không cho rút tiền sau một thời gian đầu “cho rút thử”, khiến nhiều người mắc kẹt với số tiền từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng.
- Một số nạn nhân kể lại rằng họ được “chuyên gia” hướng dẫn nạp tiền qua cổng USDT hoặc ví điện tử không truy dấu, sau đó khi muốn rút thì được yêu cầu đóng thêm “thuế” hoặc “phí bảo hiểm rủi ro” thì mới rút được. Nhưng sau khi nộp phí, tài khoản bị khóa hoặc bị từ chối truy cập.
- Có trường hợp nêu rõ rằng khi khiếu nại qua Telegram hoặc Zalo, “chuyên gia” không trả lời, hoặc chuyển sang mắng chửi, chặn nick, cho thấy hành vi có dấu hiệu lừa đảo trắng trợn.
- Nhiều người từng tham gia cũng xác nhận rằng sàn Verbo Capital không có văn phòng đại diện tại Việt Nam, không có thông tin pháp lý minh bạch và tất cả hoạt động đều qua trung gian, nhóm kín hoặc nick ảo, không có sự hiện diện thực sự của một doanh nghiệp hợp pháp.
- Đáng báo động là có các nhóm “review giả” ca ngợi sàn Verbo Capital như một nơi đầu tư uy tín, với bình luận tích cực, ảnh lợi nhuận, ảnh rút tiền. Tuy nhiên, kiểm tra kỹ cho thấy các tài khoản đều ảo, sử dụng ảnh mạng hoặc nội dung trùng lặp, rõ ràng là chiến dịch “PR bẩn” để dụ người vào bẫy.
Cảnh báo cho nhà đầu tư mới
- Đừng để bị mê hoặc bởi “lãi suất thần kỳ”: Những lời mời gọi như “lợi nhuận 1% mỗi ngày”, “cam kết hoàn vốn 100%” chỉ có trong phim viễn tưởng. Trong thị trường tài chính thật, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro – nếu ai đó bảo đảm sinh lời mà không giải thích được cơ chế thì gần như chắc chắn họ đang lừa bạn.
- Kiểm tra giấy phép rõ ràng trước khi đầu tư: Một sàn giao dịch uy tín luôn công khai giấy phép từ các tổ chức quản lý như FCA, ASIC, CySEC… và bạn hoàn toàn có thể tra cứu giấy phép đó trên website chính thức. Nếu một sàn “mờ ám” như Verbo Capital né tránh vấn đề pháp lý, hãy xem đó là dấu hiệu đỏ.
- Cảnh giác với môi giới tự xưng là “chuyên gia” trên Telegram/Zalo: Những người này thường lấy hình đẹp, nói chuyện chuyên nghiệp, nhưng không có danh tính rõ ràng, không thuộc công ty tài chính nào và nhiệm vụ chính là dẫn dụ bạn nạp tiền vào hệ thống lừa đảo.
- Không giao dịch với các nền tảng không rõ nguồn gốc: Các app “giả” do sàn Verbo Capital cung cấp không có trên App Store hay Google Play, mà phải cài qua đường link lạ – đây là dấu hiệu rất rõ của việc đánh cắp dữ liệu, hoặc tạo hệ thống nội bộ để làm giả báo cáo lợi nhuận.
- Tham khảo cộng đồng trước khi rót tiền: Trước khi đầu tư, hãy tìm thông tin về sàn đó trên các cộng đồng như TraderViet, Facebook Group, diễn đàn tài chính. Với các sàn như Verbo Capital, hàng loạt cảnh báo đã được đưa ra, nhưng nhiều người vẫn bị dụ dỗ vì lòng tham và thiếu hiểu biết.
- Lưu lại bằng chứng nếu trót nạp tiền: Nếu bạn lỡ chuyển tiền vào sàn Verbo Capital, hãy ngưng nạp thêm, lưu giữ tất cả hóa đơn, lịch sử trò chuyện, sao kê ngân hàng và trình báo với cơ quan công an kinh tế càng sớm càng tốt.
Kết luận
Sàn Verbo Capital là một ví dụ điển hình cho mô hình lừa đảo tài chính trá hình, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Từ việc không có giấy phép, cố tình che giấu thông tin pháp lý, sử dụng nền tảng không minh bạch cho đến hành vi “giam tiền, khóa tài khoản” – tất cả đều là chiêu trò cũ trong vỏ bọc mới.
Nhà đầu tư cần tỉnh táo, trang bị kiến thức căn bản về thị trường tài chính, không tin vào cam kết lợi nhuận dễ dãi, và tuyệt đối không giao dịch với những nền tảng mờ ám như sàn Verbo Capital. Một nguyên tắc vàng: nếu không thể xác minh được pháp lý và danh tiếng của sàn thì tốt nhất không nên gửi tiền vào.
