Trong một vụ bê bối tài chính gây chấn động cộng đồng đầu tư Việt Nam, cái tên Soho Markets đã nổi lên như trung tâm của một đường dây lừa đảo có tổ chức, chiếm đoạt hơn 5.000 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân. Được quảng bá rầm rộ như một sàn giao dịch quốc tế uy tín, nhưng thực tế, Soho Markets chỉ là một sàn forex “ảo” không giấy phép, được tạo ra với mục đích duy nhất: lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin. Cùng Traderviet tìm hiểu ngay nhé!
Chiêu trò lừa đảo tinh vi của sàn Soho Markets
Sàn Soho Markets không phải là một sàn giao dịch thông thường, nó là một công cụ tinh vi được dựng lên để lừa đảo. Đường dây này đã thiết lập quy trình có hệ thống nhằm tạo lòng tin ban đầu, từ đó thao túng người dùng và chiếm đoạt tài sản:
- Tạo lòng tin giả: Các thành viên trong nhóm lừa đảo thường xuyên đăng tải ảnh chụp chuyển khoản, bảng thống kê “lợi nhuận khủng”, video rút tiền thành công vào các nhóm Zalo, Telegram. Những nội dung này khiến người mới tin rằng đây là cơ hội làm giàu thực sự và hấp dẫn.
- Cho rút thử để dẫn dụ đầu tư lớn: Ở giai đoạn đầu, người dùng được rút thử một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Sau đó, khi họ nạp thêm tiền lớn hơn, tài khoản sẽ bị đóng băng với lý do ngụy tạo như “phí phát sinh” hoặc “vi phạm chính sách rút tiền”.
- Thao túng kỹ thuật và ép giao dịch: Một số nạn nhân báo cáo rằng họ bị khóa giao dịch trong suốt 16 ngày, bị trừ toàn bộ lợi nhuận mà không hề được giải thích rõ ràng. Nhân viên thậm chí còn đe dọa nếu không làm theo lệnh thì không thể rút tiền.
- Tự ý rút tiền khỏi tài khoản người dùng: Đây là điểm nghiêm trọng nhất. Một số nạn nhân đã phát hiện tiền trong tài khoản bị chuyển ra mà không có bất kỳ lệnh rút nào từ phía họ. Đây là hành vi lạm quyền và chiếm đoạt trắng trợn.
Xem thêm: Sàn AIMS là gì? Sàn AIMS có lừa đảo không?
“Mr. Pips” và vai trò của Phùng Văn Quyết trong đường dây lừa đảo Soho Markets
Vụ lừa đảo liên quan đến Soho Markets không chỉ là một cú lừa kỹ thuật, mà còn là một mạng lưới tổ chức chặt chẽ đứng sau, với TikToker nổi tiếng Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) là người dẫn dắt chiến dịch truyền thông “làm giàu thần tốc”.
- Phùng Văn Quyết – Trợ thủ đắc lực: Là người trực tiếp điều hành văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, Quyết đóng vai trò huấn luyện nhân viên “chốt đơn”, sử dụng kịch bản để lôi kéo nạn nhân, đồng thời giám sát hoạt động của cả đội nhóm tại hơn 40 văn phòng trên toàn quốc. Lương cứng 20 triệu đồng/tháng được chi trả từ nguồn tiền chiếm đoạt của nạn nhân.
- Phiên tòa phơi bày toàn bộ chiêu trò: Ngày 8/5/2025, TAND Đà Nẵng tuyên án 8 năm tù giam đối với Phùng Văn Quyết vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc đường dây này hoạt động có tổ chức và mục tiêu lừa đảo ngay từ đầu.
- Các đối tượng chủ chốt bỏ trốn: Ngoài Quyết, hai kẻ cầm đầu khác là Lê Khắc Ngọ và Trịnh Văn Thái đã bỏ trốn khỏi Việt Nam và đang bị truy nã đặc biệt.
Dấu hiệu nhận biết một sàn giao dịch lừa đảo như Soho Markets
Để tránh trở thành nạn nhân của những sàn như Soho Markets, nhà đầu tư cần trang bị khả năng nhận diện các đặc điểm thường thấy ở các sàn lừa đảo:
- Không có giấy phép hoặc giấy phép không xác minh được: Sàn Soho Markets tự xưng được cấp phép bởi CySEC nhưng nhiều bằng chứng cho thấy giấy phép này không thể xác minh hoặc không còn hiệu lực. Đây là dấu hiệu điển hình của các sàn giả mạo danh nghĩa pháp lý để lấy lòng tin ban đầu.
- Website thiếu minh bạch: Không công khai rõ địa chỉ văn phòng, đội ngũ sáng lập, hay thông tin liên hệ hỗ trợ. Một số trang web còn không có chứng chỉ bảo mật (HTTPS) hoặc dùng tên miền mới lập, thời gian hoạt động ngắn.
- Chặn rút tiền – Khoá tài khoản vô lý: Đây là chiêu trò quen thuộc khi cho rút thử số nhỏ, sau đó khi đầu tư lớn thì khoá ví, tạo lý do như “phí phát sinh”, “vi phạm chính sách”, hoặc thậm chí thao túng kỹ thuật khiến tài khoản “cháy”.
- Thao túng giao dịch tạo lợi nhuận ảo: Sàn Soho Markets bị tố tự ý tạo lệnh, điều chỉnh kết quả, xóa toàn bộ lợi nhuận để buộc người chơi phải nạp thêm tiền hoặc từ bỏ.
- Không có hỗ trợ thật sự: Khi xảy ra vấn đề, nhà đầu tư không thể liên hệ được với bộ phận CSKH, bị chặn trên Telegram hoặc nhóm Zalo, thể hiện rõ ý đồ chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc sau khi lừa được tiền.
Xem thêm: Sàn EasyMarkets là gì? Sàn EasyMarkets có lừa đảo không?
Hướng dẫn kiểm tra độ uy tín của sàn trước khi đầu tư
Để tránh bị cuốn vào các vụ lừa đảo như sàn Soho Markets, nhà đầu tư nên thực hiện các bước kiểm tra sau trước khi mở tài khoản và nạp tiền:
- Tra cứu giấy phép sàn trên website chính thức của tổ chức cấp phép: Nếu sàn nói có giấy phép từ CySEC, ASIC, FCA…, bạn nên vào trực tiếp website của các tổ chức này để kiểm tra tên công ty, mã giấy phép, và tình trạng hoạt động. Đừng chỉ tin vào hình ảnh hoặc mã giấy phép được sàn tự đăng.
- Tìm đánh giá từ cộng đồng trader uy tín: Truy cập các diễn đàn như Reddit, Investing.com, hoặc các trang chuyên đánh giá sàn (VD: TraderViet, FXScouts, Forex Peace Army) để xem sàn có phản hồi tiêu cực, tố cáo lừa đảo, khoá rút tiền hay không.
- Xem thời gian hoạt động của website: Dùng công cụ như WHOIS để kiểm tra tên miền sàn được đăng ký từ khi nào, có thường xuyên thay đổi địa chỉ IP, máy chủ, hoặc được bảo vệ ẩn danh không – những yếu tố thường thấy ở sàn “ma”.
- Thử nghiệm với tài khoản demo và rút thử trước số tiền nhỏ: Trước khi nạp vốn lớn, hãy mở tài khoản demo để kiểm tra tốc độ xử lý lệnh, chất lượng hỗ trợ. Nếu bắt đầu tài khoản thật, chỉ nên nạp số nhỏ và thử rút trước, tránh bị “giăng bẫy” như mô hình của sàn Soho Markets.
- Kiểm tra hoạt động pháp lý tại Việt Nam: Hiện chưa có sàn forex nào được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho hoạt động môi giới tại Việt Nam. Vì vậy, mọi hình thức mời gọi nạp tiền đầu tư đều mang yếu tố rủi ro cao và có thể vi phạm pháp luật.
Kết luận và khuyến nghị cho nhà đầu tư Việt
Vụ lừa đảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng liên quan đến sàn Soho Markets và Mr. Pips là một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam – đặc biệt là những người trẻ tuổi mới bước chân vào thị trường tài chính. Dưới lớp vỏ bọc “quốc tế, hợp pháp, giàu tiềm năng”, rất nhiều sàn giao dịch thực chất chỉ là công cụ để chiếm đoạt tài sản của người dùng.
Để tránh rơi vào bẫy tương tự, nhà đầu tư cần:
- Luôn kiểm tra giấy phép hoạt động tại các cơ quan tài chính lớn như FCA, ASIC, CySEC… trước khi giao dịch.
- Tuyệt đối không nạp tiền theo lời rủ rê trên mạng xã hội, đặc biệt qua Zalo, Telegram hay các nhóm “chốt kèo”.
- Không đầu tư nếu bản thân chưa hiểu rõ sản phẩm tài chính đang giao dịch và chưa có kỹ năng kiểm soát rủi ro.
- Cảnh giác với các sàn không rõ địa chỉ, không công khai đội ngũ, thiếu minh bạch thông tin và rút tiền khó khăn.
Trong thời đại công nghệ số, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành “chuyên gia tài chính” trên TikTok hay Facebook, điều quan trọng nhất mà mỗi nhà đầu tư cần giữ được là sự tỉnh táo. Hãy luôn hoài nghi trước những hứa hẹn màu hồng và kiểm chứng kỹ càng trước khi xuống tiền nhé!
